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德州農(nóng)商行5宗違法遭罰59萬(wàn)元 未按規(guī)定報(bào)送資料等

來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月27日訊 中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行網(wǎng)站今日公布的德州市中心支行行政處罰信息公示表(德銀罰字〔2021〕第1號(hào)、2號(hào))顯示,德州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按規(guī)定報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料;相關(guān)人員不具備反假專業(yè)能力;商業(yè)銀行查詢用戶未按規(guī)定報(bào)人民銀行征信管理部門備案;未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別;未按規(guī)定對(duì)異常交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別,排除理由不合理五宗違法行為。中國(guó)人民銀行德州市中心支行對(duì)其給予警告,并處59萬(wàn)元罰款。

李國(guó)永時(shí)任德州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行長(zhǎng),對(duì)德州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別和未按規(guī)定對(duì)異常交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別,排除理由不合理的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行德州市中心支行對(duì)其處3.5萬(wàn)元罰款。

以下為原文:

標(biāo)簽: 德州 萬(wàn)元 未按

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